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新注册成立的香港公司需要进行KYC尽职调查吗?

发表时间:2019-09-09 00:00

每一家新成立的香港公司都要进行KYC尽职调查,供政府随时进行查阅,如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查,则会影响香港公司的运营。

德丰咨询香港公司KYC尽职调查


KYC尽职调查

但为了防范非法资金的进入,香港首先签署了CRS协议,与多国交换资产税务信息。其次推行SCR政策,对所管辖注册的公司管理人员进行信息收集,确保掌握重要控权人的资料。


要求商务服务企业对所有客户进行KYC尽职调查,更全面地掌握香港公司各重要岗位的实际控制人信息。


由此构建了全面的信息资料管理体系。 无论是已经注册的香港公司,还是新注册的香港公司,都一定会被要求进行SCR和KYC尽职调查。


而新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面。 其中包括两种情况。

一、自然人控股成立的公司,需要登记进行KYC的自然人

包括:

1、占股比例≧10%的所有自然人;

2、所有董事,无论是否占股;

3、任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。


自然人KYC资料:

● 自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。

● 自然人手持证件半身照片。

● 地址证明清晰扫描件。


二、实体/公司控股成立的公司,需要登记的公司为:

1、直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件;

2、公司股权架构图,需要法人/董事签字;

3、追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司;并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料。

4、公司KYC资料:

● 公司的注册证书/营业执照扫描件;

● 如为上市公司的,提供证券交易所名称,及证券编号;

● 如为其他公众机构(提供统一信用编码)。 由此可以看出,香港作为世界最重要的金融中心之一,在吸引外来投资时,也非常注意引入资金的安全,并且对香港公司的实际控制人信息收集也非常全面,这也使得香港成为最安全的金融中心之一。


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