新注册成立的香港公司需要进行KYC尽职调查吗？

每一家新成立的香港公司都要进行KYC尽职调查，供政府随时进行查阅，如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，则会影响香港公司的运营。

KYC尽职调查

但为了防范非法资金的进入，香港首先签署了CRS协议，与多国交换资产税务信息。其次推行SCR政策，对所管辖注册的公司管理人员进行信息收集，确保掌握重要控权人的资料。

要求商务服务企业对所有客户进行KYC尽职调查，更全面地掌握香港公司各重要岗位的实际控制人信息。

由此构建了全面的信息资料管理体系。 无论是已经注册的香港公司，还是新注册的香港公司，都一定会被要求进行SCR和KYC尽职调查。

而新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面。 其中包括两种情况。

一、自然人控股成立的公司，需要登记进行KYC的自然人

包括：

1、占股比例≧10%的所有自然人；

2、所有董事，无论是否占股；

3、任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。

自然人KYC资料：

● 自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。

● 自然人手持证件半身照片。

● 地址证明清晰扫描件。

二、实体/公司控股成立的公司，需要登记的公司为：

1、直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件；

2、公司股权架构图，需要法人/董事签字；

3、追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司；并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料。

4、公司KYC资料：

● 公司的注册证书/营业执照扫描件；

● 如为上市公司的，提供证券交易所名称，及证券编号；

● 如为其他公众机构（提供统一信用编码）。 由此可以看出，香港作为世界最重要的金融中心之一，在吸引外来投资时，也非常注意引入资金的安全，并且对香港公司的实际控制人信息收集也非常全面，这也使得香港成为最安全的金融中心之一。